Банк России ужесточит контроль за рискованными операциями не кредитных организаций

Хотите БЕСПЛАТНО получить список самых выгодных предложение от компаний партнеров на 23.01.2019 ?
Еще предложения

Банк России разработал проект распоряжения «Об отчетности некредитных финансовых организаций о операциях с финансовыми средствами». В соответствии с данным документом, под действие данного распоряжения подпадают управляющие компании инвестфондов, в том числе паевых инвестфондов и негосударственных пенсионных инвестфондов, а также страховые компании, страховые брокеры, общества взаимного страхования, потребительские кооперативы, ломбарды, микрофинансовые компании и прочие некредитные организации.

Наша компания предлагает широкий выбор электрогенераторов по доступным ценам, на сайте http://lider82.ru вы можете более подробно ознакомиться с нашей продукцией.

Распоряжение, по сути, имеет силу подзаконного акта, имеющего своей целью осуществление более детальной проверки финансово-хозяйственной деятельности указанных компаний, фирм и организаций, в том числе обеспечение мониторинга проводимых ими операций с признаками сомнительности. На данный момент времени иных нормативно-правовых документов регулирующих данный вопрос не существует – отмечается в документе Регулятора.

По новой форме отчетности Банк России имеет право требовать информацию обо всех передвижениях финансовых средств. При этом сведения о платежах должны будут предоставляться согласно классификатору, специально созданному для каждого вида небанковских организаций, в том числе по категории «резидент-нерезидент», «физическое лицо-юридическое лицо», говорится в распоряжении. На данный момент времени подобный контроль осуществляется «Росфинмонторингом», однако ему предоставляется далеко не вся отчетность о поведенных финансовых операциях. Распоряжение обретет законную силу после официальной публикации в «Вестнике Банка России», ориентировочно 1 апреля текущего года.

Похожие статьи по теме

Поделиться в соцсетях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code